Agentes del FBI detuvieron el jueves a la jefa de inversiones del Stanford Financial Group, acusando a Laura Pendergest Holt de obstruir una investigación de la Comisión de Valores y Cambio (SEC) sobre un presunto fraude.
La SEC ha investigado las acusaciones de un fraude de inversiones por 8.000 millones de dólares, que involucra al grupo financiero del multimillonario texano R. Allen Stanford.
Pendergest Holt fue detenida en Houston, donde tiene su sede el Stanford Financial Group. El FBI informó que la sospechosa fue llevada a un centro federal de detenciones y comparecerá el viernes por la mañana ante un tribunal federal, donde se le notificará de los cargos.
“Ella está ansiosa de trabajar con el gobierno para esclarecer todos los hechos y dejar atrás esto”, dijo el jueves su abogado Brent Baker.
El gobierno señala en una querella federal que Pendergest Holt obstruyó la investigación con algunas de sus respuestas al interrogatorio de los investigadores de la SEC. No habría revelado a la SEC cuánto sabía sobre las inversiones en Stanford International Bank Ltd.
El FBI informó en una declaración que Pendergest Holt dio datos falsos en repetidas ocasiones sobre cuánto sabía sobre la cartera “Tier III” del banco, que representaba aproximadamente 81% de las inversiones en ese grupo, y no permitió que los investigadores de la SEC supieran que ella tuvo conocimiento de un préstamo por 1.600 millones de dólares a un accionista.
La querella señala también que Pendergest Holt no reveló que era integrante del comité de inversiones del banco.
“Apreciamos las acciones rápidas y decisivas del Departamento de Justicia y del FBI, y les agradecemos por su gran trabajo y cooperación en este asunto”, dijo Scott Friestad, subdirector de cumplimiento de regulaciones de la SEC, en un correo electrónico.
Stanford enfrenta cargos civiles por mentir sobre la seguridad de las inversiones que vendía como “certificados de depósito”, y por prometer rendimientos irreales. Los reguladores dijeron también que el financiero falseó datos históricos sobre otras inversiones, lo que usó para atraer a más inversionistas hacia los certificados.
FRAUDE STANFORD: AUTORIDADES DE REGULACIÓN HABRíAN SIDO ALERTADAS DESDE 2003
Las autoridades estadounidenses de regulación bursátil y del sector financiero fueron alertadas desde 2003 sobre las actividades fraudulentas del millonario Allen Stanford, acusado de estafa por más de 8.000 millones de dólares, informó este viernes el Financial Times.
Una ex empleada del Stanford Financial Group, Leyla Basagoitia, había informado en octubre de 2003 a las autoridades de regulación sobre el fraude piramidal elaborado por Stanford, señaló el periódico, citando al abogado de Basagoitia.
En conflicto con su empresa, Basagoitia había declarado a la autoridad de regulación del sector financiero (NASD, transformada en la FINRA en 2007) que sospechaba que su empleador había “montado un sistema del tipo Ponzi”, por el cual los intereses desembolsados a sus clientes eran pagados con los aportes de nuevos inversores, según los documentos consultados por el Financial Times.
El grupo Stanford había desmentido ante la NASD las denuncias de su empleada.
Basagoitia, según su abogado, también había alertado a la SEC, la autoridad bursátil estadounidense, en esa misma época. Consultada por el periódico, la SEC rehusó comentar esa información, pero precisó que comenzó a investigar a Allen Stanford en la primavera (boreal) de 2005.
Las autoridades de regulación han recibido numerosas críticas por no haber detectado a tiempo el colosal fraude piramidal.
El caso Stanford es el más importante revelado en Estados Unidos desde el arresto en diciembre pasado del financista de Nueva York Bernard Madoff, acusado de haber montado una estafa que alcanza a los 50.000 millones de dólares.
Con información de The Associated Press y Agence France-Press
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